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Inteligencia Financiera e Investigación Penal

  • Organiza García Orué
  • 21 de Abril 2023
  • 15:00
  • Público en general

Información del evento

Inteligencia Financiera e Investigación Penal en LA/FT

¿Qué podemos aprender de las UIF y de las técnicas de investigación penal?

¿Sabes cómo trabaja la UIF cuando hace Inteligencia Financiera? ¿Sabes cómo se realizan las investigaciones penales en casos de LA/FT? ¿Te pusiste a pensar en lo que las técnicas que utilizan en la inteligencia financiera y en las investigaciones penales puede aportar y ayudarte a ti o a los miembros de tu equipo a mejorar sus labores de debida diligencia?

El evento de este mes es, nuevamente, internacional, y además altamente técnico, por lo que decidimos ofrecerlo en dos sesiones a fin de abordar adecuada y ordenadamente cada uno de los temas. A continuación, te presento a los oradores:

Oscar Moratto (Colombia) es Ingeniero civil y especialista en finanzas de la universidad de los Andes (Colombia), con amplia experiencia en actividades relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, inteligencia de negocios o business intelligence, gestión y coordinación de proyectos.

Rocío Acuña González Navero (Paraguay), es Abogada, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en Ciencias Penales por el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, Prof. Dr. Wolfang Schöne, candidata a Magister. Cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate), otorgada por Florida International Bankers Association (FIBA). Es graduada de la Escuela Judicial del Paraguay, del Consejo de la Magistratura, especialista en Jurisprudencia Constitucional y Penal, por la Escuela Judicial del Paraguay, especialista en Niñez y Adolescencia, por la Escuela Judicial del Paraguay. También es posgraduada en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, Diplomada en Fusión y Adquisición de Empresas, por la IE Law School – España.

Cotización (Todos los precios abajo indicados incluyen el acceso a las dos sesiones) tanto del 21 como del 27 de Abril:
1 participante por Gs. 880.000.
2 participantes por Gs. 1.320.000.
5 participantes por Gs. 2.640.000.
12 participantes por Gs. 4.400.000.
Incluye:
• Acceso a las dos sesiones.
• Materiales en formato digital.
• Certificados de participación digital.
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